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Prevención de lavado de dinero

Servicios Servicios/Prevención de lavado de dinero
 
    • Análisis administrativo y operativo, acorde a la entidad de negocio, su contexto y las reglas de negocio que le resulten aplicables.
    • Manual de Prevención de Lavado de Dinero, asesoría
    • Generación de alarmas
    • Reportes a autoridades
      • Operaciones relevantes
      • Operaciones inusuales
      • Operaciones preocupantes
    • Integración del comité de comunicación y control
      • Elaboración de actas
      • Soporte documental
Informe administrativo con identificación de áreas de oportunidad y riesgos cuantificables por operaciones no revisadas y/o reportadas indebidamente  

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